Wanneer het wettelijk is toegestaan zullen banken en andere instellingen in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) informatie opvragen.

Van een UBO is dat:

  • de naam;
  • geboortemaand;
  • geboortejaar;
  • nationaliteit;
  • land waarin de UBO woont;
  • de aard en omvang van het belang.

Van een trust of soortgelijke juridische constructie:

  • de naam;
  • het type;
  • de datum waarop deze tot stand is gekomen;
  • de plaats waar deze tot stand is gekomen;
  • het doel waarvoor deze tot stand is gebracht.